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LEGISLACIÓN FEDERAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 41 El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, ...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (ÚLTIMA REFORMA 20/05/2014) ARTÍCULO 376 1. Una vez que el titular de la Unidad de Fiscalización reciba el escrito de queja, procederá a registrarlo y lo comunicará al Secretario del Consejo. 2. El titular de la Unidad podrá desechar la q...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 142 La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en prot...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 15 La Comisión Nacional y sus servidores públicos, según sea el caso, estarán obligados a reparar los daños y perjuicios que se causen en caso de revelación del secreto bancario, fiduciario o bursátil, e...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DEL BANCO DE MÉXICO (ÚLTIMA REFORMA 10/01/2014) ARTÍCULO 58 Al Banco de México, a los miembros de su Junta de Gobierno, así como a los funcionarios y empleados de la Institución, les serán aplicables las disposiciones relativas al secreto bancario y al fiducia...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO ARTÍCULO 19 El fiduciario deberá publicar por medios electrónicos y por lo menos dentro de los treinta días naturales posteriores al cierre de cada trimestre calendario, previa aprobación del Comité, un informe q...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO ARTÍCULO 21 Sin perjuicio de lo dispuesto por las disposiciones aplicables en materia de transparencia, será reservada: I. Aquella información cuya revelación pudiera colocar al Fondo Mexicano del Petróleo en ...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ÚLTIMA REFORMA 20/05/2021) ARTÍCULO 73 Además de lo señalado en el artículo 83 de la Ley General y 68 de esta Ley, los sujetos obligados en materia energética a Nivel Federal deberán poner a disposición del público y, en su caso, mantener ...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ÚLTIMA REFORMA 20/05/2021) ARTÍCULO 114 Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la informaci...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (ÚLTIMA REFORMA 20/05/2021) ARTÍCULO 22 La presentación ante la Secretaría de los Avisos, información y documentación a que se refiere esta Ley, por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables no implicará para éstos, transgresión...
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LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 23/08/2010) ARTÍCULO 335 Admitida la queja, dentro de los tres días siguientes el titular del Organismo de Fiscalización notificará al partido denunciado, del inicio del procedimiento respectivo, corriéndole traslado con el e...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ABROGADA) (ÚLTIMA REFORMA 28/02/2021) ARTÍCULO 3 La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contará con las siguientes atribuciones: I. Investigar y perseguir con absoluta independencia y sin ningún mando jerárquico los delitos por hech...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ARTÍCULO 13 Se considera información reservada, para los efectos de esta Ley: I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o de Baja California Sur; II. La que pueda menoscabar la ...
LEGISLACIÓN DE CAMPECHE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (ÚLTIMA REFORMA 13/09/2012) ARTICULO 24 La soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo campechano, que la ejerce por medio del poder público que dimana del mismo pueblo y se instituye para beneficio de éste en los té...
LEGISLACIÓN DE CAMPECHE LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE ARTÍCULO 9 El Fiscal Anticorrupción, respecto de los asuntos materia de su competencia, por sí o por conducto de los servidores públicos que al efecto designe, ejercerá las facultades siguientes: I. Ejercer l...
LEGISLACIÓN DE COAHUILA CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA ARTÍCULO 250 1. En caso de que la queja cumpla con los requisitos formales y no se presente alguna causa de desechamiento, la Unidad de Fiscalización notificará al partido denunciado del inicio del procedimiento r...
LEGISLACIÓN DE COAHUILA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA (ÚLTIMA REFORMA 26/06/2009) ARTÍCULO 43 Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes o fideicomisarios de fideicomisos públicos, o como titulares de operaciones bancarias o fiscales que involucren recursos públicos, no podr...
LEGISLACIÓN DE COAHUILA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ÚLTIMA REFORMA 11/08/2023) ARTÍCULO 22 Atribuciones del Fiscal Especializado en Delitos por Hechos de Corrupción. El Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, tiene las atribuciones siguientes: I. Plan...
LEGISLACIÓN DE COLIMA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ARTÍCULO 32 Atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La Fiscalía Especializada en la Investigación y Combate a la Corrupción tendrá las siguientes atribuciones: I. Ejercer las a...
LEGISLACIÓN DE CHIAPAS CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CHIAPAS (ÚLTIMA REFORMA 13/11/2012) ARTÍCULO 17 Las elecciones de Diputados al Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos del Estado, se celebrarán el primer domingo de julio del año de la elección, y deberán efectuarse en términos de n...
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Tesis aislada Novena época XVIII, Julio de 2003 FIDEICOMISO. PARA QUE SE PRODUZCA LA REVELACIÓN DEL SECRETO FIDUCIARIO ANTE TRIBUNALES O AUTORIDADES EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES, SE REQUIERE NECESARIAMENTE QUE ÉSTOS SEAN ENTABLADOS POR EL FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO, COMITENTE O MANDANTE, CONTRA LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA O VICEVERSA.
Jurisprudencia Novena época XII, Agosto de 2000 SECRETO FIDUCIARIO. CASO EN EL QUE NO ES OPONIBLE A LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES QUE POSEE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN RELACIÓN A REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA PÚBLICA.
Tesis aislada Novena época VIII, Julio de 1998 SECRETO BANCARIO O FIDUCIARIO. SUPUESTOS EN QUE NO SE DA EL.
Jurisprudencia Tercera época VIII. Electoral Segunda Parte - Históricas SECRETO FIDUCIARIO. ES INOPONIBLE AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN EJERCICIO DE FACULTADES DE FISCALIZACIÓN.
Jurisprudencia Novena época Tomo I. Constitucional 2. Relaciones entre Poderes Primera Parte - SCJN Primera Sección - Relaciones entre Poderes y órganos federales SECRETO FIDUCIARIO. CASO EN EL QUE NO ES OPONIBLE A LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES QUE POSEE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN RELACIÓN A REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA PÚBLICA.
Tesis aislada Tercera época Tomo VIII, P.R. Electoral SECRETO FIDUCIARIO. ES INAPLICABLE AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN EJERCICIO DE FACULTADES DE FISCALIZACIÓN.-
Jurisprudencia Novena época I, Jur. Acciones de Inconstitucionalidad y C.C. SECRETO FIDUCIARIO. CASO EN EL QUE NO ES OPONIBLE A LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES QUE POSEE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN RELACIÓN A REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA PÚBLICA.-
Tesis aislada Novena época Tomo III, Administrativa, P.R. TCC SECRETO BANCARIO O FIDUCIARIO. SUPUESTOS EN QUE NO SE DA EL.-
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SENTENCIA DE INCIDENTE SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-050/2001
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TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, , FIRMADO EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, EL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE 04/03/2013
TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 17/07/2015
TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL 08/03/2013
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE BARBADOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 15/01/2009
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE UCRANIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO 26/11/2012
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO DE BAHRÉIN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 27/04/2012
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 26/12/2011
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE ISLANDIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 31/12/2008
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO 28/12/2010
TRATADOS INTERNACIONALES PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION E IMPEDIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 29/12/2009
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